Юрист Алексеев рассказал, как марафоны блогеров могут использовать для прикрытия незаконных действий
Юрист Михаил Алексеев объяснил, как марафоны популярных блогеров могут использовать для прикрытия вывода денег в офшоры. Недавно блогеров Лерчек и Артемчек обвинили сразу в двух уголовных преступлениях: неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей и отмывании денег на сумму 133 миллиона.
«Когда мы видим, что люди из России покупали одни и те же марафоны от двух разных продавцов, мы прекрасно принимаем, что речь идет о незаконном дроблении бизнеса, чтобы уйти от налогов. ФНС, поверьте, это тоже прекрасно понимает. Сейчас, как я и прогнозировал, на Лерчека и Артемчека поднимаются все «папки», все заявления недовольных клиентов. Высока вероятность, что дело идет к следующей статье — ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». А это уже тяжкая статья, наказание по ней — до 10 лет тюрьмы.
Если я оказываю услуги в России, а деньги принимаю на иностранную компанию, фактически я занимаюсь выводом денег и обманываю российскую налоговую службу. Ведь налоги я при этом не плачу, более того, фискальные органы этих переводов даже не видят. Но это один вариант, довольно простой. А в теории может быть раскрыта и другая схема, когда к топовым блогерам приходят важные дяди с сумками черной криминальной налички, которую надо вывести в офшоры. Через границу огромные суммы не повезешь. Банковские переводы тоже невозможны. Поэтому нелегальные деньги через такие марафоны можно «обелить» и вывести за рубеж", — приводит KP.RU слова Алексеева.
RSS